A Polícia Federal (PF) deu início à Operação Lusocoin na quarta-feira, dia 24. O foco da operação é um grupo que está sendo investigado por lavagem de dinheiro e evasão de divisas utilizando criptomoedas. Até agora, a PF conseguiu congelar cerca de 4,3 milhões de USDT, o que equivale a cerca de R$ 22,5 milhões.
As investigações revelam que essa organização atua principalmente de forma remota a partir de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e é acusada de movimentar cerca de R$ 50 bilhões em recursos não lícitos. As ações da PF foram realizadas em diversas cidades, incluindo Pelotas (RS), Florianópolis (SC), São José (SC) e Dourados (MS).
Além do congelamento das criptomoedas, a operação resultou no bloqueio de contas bancárias de 65 pessoas, tanto físicas quanto jurídicas, bem como na apreensão de seis veículos e seis imóveis. O valor total das medidas cautelares sobre o patrimônio desse grupo ultrapassa a casa dos R$ 3 bilhões, conforme informado pela PF.
As investigações indicam que o esquema de lavagem de dinheiro estava ligado a atividades criminosas como tráfico de drogas, contrabando, e até financiamento do terrorismo. O esquema parece ter começado em Pelotas durante a pandemia e se expandiu rapidamente para Florianópolis.
Os mandados judiciais foram expedidos pela 2ª Vara da Justiça Federal em Santa Maria (RS). A operação contou com o apoio de unidades especializadas em crimes financeiros, como a T3 Financial Crime Unit e a corretora Binance, reforçando o compromisso das autoridades em combater atividades ilícitas no universo das criptomoedas.
